Specjalista / Specjalistka ds. Compliance – AML/CFT
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków
- Wspieranie przygotowywania, aktualizowania i okresowego przeglądu dokumentacji dotyczącej AML/CFT oraz środków ograniczających (sankcji).
- Udział w przygotowywaniu kwartalnych i rocznych raportów dotyczących działalności obszaru AML/CFT i sankcji.
- Analizowanie wewnętrznych regulacji Banku oraz umów pod kątem zgodności z wymaganiami AML/CFT.
- Przygotowywanie prezentacji, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z AML/CFT oraz sankcjami.
- Prowadzenie analiz i researchów prawnych dotyczących AML/CFT i środków ograniczających, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
- Wspieranie wdrażania nowych regulacji AML/CFT i sankcyjnych do procesów, systemów oraz regulacji Banku, w tym nowych wymogów wynikających z pakietu AML.
- Przygotowywanie odpowiedzi na wewnętrzne i zewnętrzne zapytania dotyczące zagadnień AML/CFT.
- Udział w realizacji zadań związanych z kontrolami prowadzonymi przez instytucje zewnętrzne, w tym GIIF i KNF, oraz audytem wewnętrznym.
- Śledzenie zmian w krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących AML/CFT i sankcji.
- Bieżące wsparcie pozostałych członków sekcji w realizacji powierzonych zadań.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane prawo.
- Znajomość przepisów, wytycznych, stanowisk i innych dokumentów dotyczących AML/CFT, w szczególności ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Znajomość zagadnień związanych z AML/CFT, środkami ograniczającymi oraz przeciwdziałaniem przestępstwom skarbowym, w tym STIR/SInF.
- Doświadczenie w korzystaniu z systemów analitycznych związanych z AML/CFT.
- Umiejętność analitycznego myślenia.
- Dobra znajomość pakietu MS Office.
- Umiejętność efektywnej pracy zespołowej.
- Skrupulatność i dbałość o szczegóły.
- Samodyscyplina oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.
Mile widziane
- Doświadczenie na podobnym stanowisku zdobyte w instytucji finansowej lub innym podmiocie współpracującym z sektorem rynku finansowego.
Oferujemy
- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
- Pracę w instytucji finansowej oferującej przyjazne środowisko pracy.
- Kwartalny system premiowy.
- Możliwość udziału w interesujących projektach.
- Dbałość o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.
- Możliwość pracy hybrydowej w jednym z biur – w Bydgoszczy lub Warszawie.
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Najnowsze komentarze