Główny specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• praca administracyjno-biurowa
  
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• praca w terenie
  
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• zagrożenie korupcją
  
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  

Zakres zadań

• Przeprowadza kontrolę instytucji obowiązanych
• Sporządza protokół pokontrolny, opracowuje projekty stanowisk do zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego
• Analizuje dane zgromadzone w systemach, do których ma dostęp Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
• Przekazuje informacje dotyczące niedociągnięć w działalności podmiotów sektora finansowego w odniesieniu do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk do centralnej bazy danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
• Bierze udział w spotkaniach i konferencjach, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w celu prezentowania działalności GIIF i Wydziału Kontroli
• Sporządza, we współpracy z Wydziałem Obsługi Prawnej, odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji
• Opiniuje i przygotowuje porozumienia dotyczące kolegiów do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Współpracuje z innymi komórkami Departamentu Informacji Finansowej oraz organami nadzoru w zakresie szkoleń dla instytucji obowiązanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych lub w jednostkach współpracujących (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.)

• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się w obszarze właściwości wydziału
• Wiedza z zakresu przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji przez instytucje obowiązane przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji obowiązanych
• Wiedza i kwalifikacje wymagane na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Umiejętność współpracy w zespole
• Umiejętność argumentowania
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe